শুক্রবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪
সম্পূর্ণ খবর
Reporter: AD | লেখক: অভিজিৎ দাস ০৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ১২ : ৫৩Abhijit Das
আজকাল ওয়েবডেস্ক: ১৯৬ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণার মামলায় আহমেদাবাদ এবং মুম্বইয়ের সাত জায়গায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবারের এই তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা। গত ৭ নভেম্বর মালেগাঁও চওয়ান্নি থানায় নাশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (নামকো)-এর বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ দায়ের হয়। সেই মামলাতেই এই তল্লাশি ইডির।
নামকো-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের ব্যাঙ্কে ১৪টি অ্যাকাউন্টে ১০০ কোটি টাকা জমা পড়েছে। মালেগাঁও পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিরাজ আহমেদ হারুন মেমন এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
ইডি সূত্রে খবর, ভুয়ো পরিচয়পত্র এবং ভুয়ো তথ্য ব্যবহার করে এই বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেন করার অভিযোগ উঠেছে সিরাজ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রে নাসিক শাখায় আরও পাঁচটি অ্যাকাউন্টের হদিস মেলে। সবক’টি অ্যাকাউন্ট এক জনের নামেই। এমনই দাবি ইডির। নাসিক ব্যবসায়িক সমবায় ব্যাঙ্কে এ রকম ১৪টি এবং অন্য একটি ব্যাঙ্কে আরও পাঁচটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে।
ইডির দাবি, নগনি আক্রম মহম্মদ শফি এবং ওয়াসিম ভালিমহম্মদ ভেসানিয়া নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমদাবাদ, মুম্বই এবং সুরাতে টাকা পাচারের অভিযোগ উঠেছে। মেহমুদ ভগদ নামে এক ব্যক্তির নির্দেশে টাকা লেনদেন কাজ করতেন বাকি দুই অভিযুক্ত। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। এই মামলায় ইডি গত মাসে মুম্বই, সুরাট, আহমেদাবাদ এবং নাসিকের ২৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি-সহ পাঁচ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে।
#ED#EnforcementDirectorate#Mumbai#Ahmedabad
বিশেষ খবর
নানান খবর
নানান খবর
প্রয়াত মনমোহন সিং: ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা কেন্দ্রের...
‘দেশের অর্থনীতিকে বদলে দিয়েছিলেন’, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট মোদি-মমতার...
'পথপ্রদর্শককে হারালাম', শোকবার্তা রাহুলের, মনমোহনের সাহসকে কুর্নিশ প্রিয়াঙ্কার...
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুর পর কালকে কি ছুটি দেশজুড়ে? উত্তর খুঁজছে নেটপাড়া...
দেশের উদার অর্থনীতির জনক ডঃ মনমোহনকে মনে রাখবে ভারতীয় রাজনীতি...
পুরোনো রাগের জের, ভরা বাজারে বোনের সামনে পরপর কোপ দাদাকে, রক্তারক্তি কাণ্ড...
'গন্তব্যে পৌঁছে দেব', লিফটের টোপ দিয়েই ডাকাতি-ছিনতাই, দেড় বছরে ১১জনকে খুন করেছে যুবক...
চালক নিয়ন্ত্রণ হারাতেই নৈনিতালে গাড়ি পড়ল খাদে, ছুটির দিন বদলে গেল শেষ দিনে...
তাঁর জন্যই এতবড় সিদ্ধান্ত, শেষে স্বামীর স্বেচ্ছাবসরের দিনই মৃত্যু স্ত্রীর...
ছয়বার বিয়ে, প্রতিবারই স্বামীর গয়না-নগদ হাতিয়ে উধাও মহিলা! সপ্তমবারে ধরা পড়তেই কুকীর্তি ফাঁস ...
আজব কাণ্ড, মাতৃত্বকালীন ছুটি পেলেন সরকারি স্কুলের এক শিক্ষক! ...
দিল্লির সেনা এলাকা থেকে উদ্ধার নিখোঁজ নাবালিকার দেহ! ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ পরিবারের...
৩০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মর্মান্তিক পরিণতি জওয়ানদের...
পুরু বরফের চাদরে ঢাকল হিমাচল প্রদেশ, মৃত ৪, ভারী তুষারপাতে বন্ধ ৩৫০ রাস্তা...
ধর্ষিতা-অ্যাসিড আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে হবে, যুগান্তকারী নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের ...
